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个股新闻

发布时间:2019-01-11 14:08内容来源:网络整理 点击:

        

        

        
        

           保安的编码:600765 保安的简化:

奇纳河航空公司笨重地平面

         公报号:2013-027

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司

          第2013届暂时同伴大会成功实现的事公报

          董事会和公司尽量的董事典当、给错误的劝告性宣称或显著的小姐,也其目录的可靠性。、正确和完整性承当另行及非正式会员

        
        

互插股票走势

         归咎于。

          如有董事对暂时公报目录的可靠性、对正确和完整性缺少典当或反。,公司应在环行的中赋予特殊迹象。。

          重要目录迹象:

          在这次会上有缺少扔掉因此建议?:否

          上一次同伴大会成功实现的事有什么代替物吗?:否

          一、会与列席

          1、会传唤工夫:2013年5月14日晚上9:00

          2、会评价:北京的旧称潮州中路10号中航大厦16层会室

          3、列席会的同伴和代理人人数,开票存货的总额和总人数的比:

          夸示序列号

          票据目录

          赞同抽签决定

          协定率

          反抽签决定

          绝对比

          弃权票

          弃权率

          能否经过

          1

          孟翔凯医疗和如此等等第五只公猪肉候选者的11项挑选

          1.1下去投票权孟祥凯医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.2下去投票权李宗舜医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.3下去投票权姜潮医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.4下去投票权费斌军医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.5下去投票权倪平西安医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.6下去投票权王安电脑公司林医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.7下去投票权罗霖斯医疗为公司第五届董事会董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.8下去投票权侯红生医疗为公司第五届董事会孤独董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.9下去投票权周立医疗为公司第五届董事会孤独董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.10下去投票权马荣凯医疗为公司第五届董事会孤独董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          1.11下去投票权金金平小姐为公司第五届董事会孤独董事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          4、同伴大会由董事长赵贵斌医疗掌管。,写信投票权。这次会的传唤、集合和投票权契合C的涉及规则,合法无效。

          5、公司11名董事,在场的11人;公司在任监事3人,在场的3人;董事会写字台葛增柱医疗列席了会;如此等等所一些行政实行任职于都列席了会。。

          二、提案从容条款

          运动以积聚开票的方法进行投票权。,头等批法案中,孤独董事和孤独董事,详细开票成果如次:

          列席会的同伴和代理人人数

          3

          所具有投票权权的存货的总额(股)

          364,559,200

          占公司有投票权权存货的总额的比(%)

          46.86

          同伴经过互联网网络开票的人数

          0

          投票权权(存货的)持一些存货的数

          0

          占公司有投票权权存货的总额的比(%)

          0

          2

          曹惠恩医疗和如此等等第五报考者的2个挑选

          2.1下去投票权曹惠恩医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          2.2下去投票权朱建设医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的运动

          364,559,200股

          100%

          0股

          0.00%

          0股

          0%

          是

          三、法学家作记录条款

          北京的旧称嘉园法度公司条例学家黄国宝、郑洋超对同伴大会求婚法度风景,思索传唤同伴大会。、该顺序契合公司条例。、《公司条例》及如此等等度量衡标准贴壁纸的规则;同伴列席公司同伴资历;公司同伴大会投票权顺序划一。、公司条例和如此等等度量衡标准性贴壁纸的规则;这次会经过的成功实现的事是合法无效的。。

          四、请教附件

          1、奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司2013年居第二位的次暂时同伴大会成功实现的事;

          2、北京的旧称市嘉源法学家事务所《下去奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司2013年居第二位的次暂时同伴大会的法度风景书》。

          特别地环行的。

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司

          董事会

          2013年5月14日

          保安的编码:600765 保安的简化:奇纳河航空公司笨重地平面 公报号:?2013-028

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司

          第五届董事会乍暂时会公报

          董事会和公司尽量的董事典当、给错误的劝告性宣称或显著的小姐,也其目录的可靠性。、正确和完整性承当个人和非正式会员归咎于。。

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司(以下简化“公司”)于2013年5月4日写信收回下去传唤第五届董事会乍暂时会的环行的,2013年5月14日公司第五届董事会乍暂时会在北京的旧称艾维克大厦16层公司会室以现场方法传唤。会应走到11名董事。,致11位董事。会由董事会主席孟翔凯医疗掌管。,公司监事、卒业班学生行政实行任职于列席会。会依据涉及法度、法规的规则传唤。。

          会以写信投票权方法从容随后事项。:

          一、该法案经过了孟翔凯当选为主席的运动。;

          孟翔凯医疗当选为第五届董事会主席,任期三年,从董事会投票权日期起至呼出。

          投票权成果:11票同意。、0票反、0弃权,运动经过了。。

          二、下去挑选李医疗为中山行政干事的运动;

          主席挑选,李宗舜医疗被挑选为公司行政干事(庚型简历),任期三年,从董事会约定之日起至呼出。

          投票权成果:11票同意。、0票反、0弃权,运动经过了。。

          三、衔接公司副行政干事被以为与ADO涉及。、财务总监的举措;

          董事行政干事挑选,挑选姜潮医疗、胡亥尹医疗、吴昊医疗、吉素春医疗、孙继冰医疗、乔医疗是该公司的副行政干事。,乔医疗被挑选为公司的总会计师。、财务负责人,任期三年,从董事会约定之日起至呼出。(姜潮医疗)、胡亥尹医疗、吴昊医疗、吉素春医疗、孙继冰医疗、乔医疗的简历见附件三。。

          投票权成果:11票同意。、0票反、0弃权,运动经过了。。

          四、从容经过了《下去衔接葛增柱医疗为董事会写字台的运动》;

          主席挑选,衔接葛增柱医疗为董事会写字台(葛增柱医疗简历见附件四),任期三年,从董事会约定之日起至呼出。

          投票权成果:11票同意。、0票反、0弃权,运动经过了。。

          孤独董事对前述的挑选求婚孤独风景,以为:李宗舜医疗、姜潮医疗、胡亥尹医疗、吴昊医疗、吉素春医疗、孙继冰医疗、乔医疗、葛增柱医疗具有使用上市公司行政干事、副行政干事、财务总监和董事会写字台的资历,公司条例取缔卒业班学生行政实行任职于供职,奇纳河证监会缺少被认定为需求准入而缺少,具有公务的环境和才能。;前述的任职于的衔接顺序与R。依在上文中争辩,朕协定董事会被挑选为卒业班学生实行层。。

          五、下去第五届协商会议特殊委任状结合的运动。

          依第五届董事会说得通的最正确的方法,董事会专门委任状的结合如次:

          (i)战术和使就职委任状:

          负责人代表:孟祥凯

          代表:李宗顺、江超、费斌军、倪平西安、王安电脑公司林、罗霖斯

          (二)预算实行委任状:

          负责人:李宗顺

          代表:侯红生、周立

          (三)审计和风险把持委任状:

          负责人:周立

          代表:李宗顺、侯红生

          (四)薪酬和打勾委任状:

          负责人:马荣凯

          代表:孟祥凯、金金平

          (五)挑选委任状:

          负责人:金金平

          代表:孟祥凯、马荣凯

          前述的专门委任状的盟员任期为东西任期。,从董事会投票权日期起至呼出。

          投票权成果:11票同意。、0票反、0弃权,运动经过了。。

          特别地环行的。

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的有限董事会

          2013年5月14日

          附件一:董事长简历

          孟祥凯,男,1961年4月下生。西北方向航空技术研究院航空发电的工程系卒业,1996年3月,北京的旧称航空宇宙空间的研究院工学硕士。,西安交通研究院实行博士。1982年7月任务,西飞公司原副董事长、校长,西飞国际董事长,奇纳河航空平面公司副行政干事,奇纳河航空市价航空股份有限公司行政干事、董事长。弯垂下来的奇纳河航空勤劳包围副首座经济专家。、奇纳河航空市价航空存货的股份有限公司董事长。。荣获中航行政干事特殊奖。、奇纳河航空勤劳年度十权贵之人奖、在全国范围内优良连队家、奇纳河航空勤劳航空奖突出贡献。

          附件二:行政干事简历

          李宗顺,男,1961年8月下生。西北方向勤劳研究院机械设计专业卒业,2008年7月长江商业专科学校EMBA。1982任务,宏林机械厂副厂长增仁,宏林卫民木工机械厂董事。、副行政干事、董事长、行政干事,奇纳河贵州航空勤劳(包围)股份有限公司副行政干事,奇纳河南方航空勤劳(包围)股份有限公司董事长。、行政干事, 奇纳河航空动力把持存货的股份有限公司董事长,弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司董事、行政干事。荣获中航勤劳优良领导干部、新奇纳河航空勤劳使成为第六十每年的突出和约、奇纳河航空勤劳航空金奖二等奖。。

          附件三:副行政干事、财务总监简历

          江超,男,1962年7月下生。1985年8月卒业于贵阳医林内科,北京的旧称航空宇宙空间的研究院航空工学硕士,他腰槽了实行科学与工程博士学位。。1985年9月任务,前共产主义青年团写字台桂舟云玛平面制造股份有限公司、厂办负责人、助手厂子干事和财产分配公司干事、党委副办事员、学科写字台长、党委办事员,贵州航空勤劳公司副主席、纪委办事员、党委办事员。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司董事、党支部办事员、副行政干事。荣获中航勤劳十大占主要地位剧中人。

          胡亥尹,男,1962年6月下生。n航空与发电的工程系卒业。1982年8月任务,他使用长川平面勤劳(包围)总店副行政干事。、行政干事、副董事长,江西长川航空勤劳(包围)股份有限公司行政干事,哈尔滨航空勤劳(包围)股份有限公司行政干事、副董事长,哈尔滨平面勤劳(包围)公司行政干事,哈尔滨东安火车头(包围)公司行政干事,奇纳河航空勤劳居第二位的包围公司科学与技术书记员、战术研究书记员,奇纳河航空市价航空股份有限公司副行政干事。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司副行政干事。他被赋予MIIS用直升飞机载送命令三指挥部。,中航居第二位的包围公司“行政干事激起性欲奖”,奇纳河航空勤劳行政干事特殊奖头等奖。

          吴浩,男,1965年5月下生。卒业于素质产生效果与能力系,2005年1月接来清华研究院工商实行硕士学位。1987年8月任务,他曾任3007家厂子和两建立厂的副厂长。、技术司主任,贵州7-amino-1航空铁匠工场股份有限公司行政干事、副董事长,奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司常务副行政干事。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司副行政干事。他被赋予贵州冠军突出的年轻连队家。、奇纳河航空公司突出贡献奖、Guihang连队优良领导干部确定、能量守恒减排的民族使消根。

          季素春,男,1962年3月下生。年卒业于郑州航空勤劳实行研究院,北京的旧称航空宇宙空间的研究院软件实行研究院硕士学位,2012。。1980年4月任务,使用贵阳航空液压部件共产主义青年团办事员、工会重要官职负责人、工会主席,桂舟金江航空液压股份有限公司行政干事,贵州力源液压存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、副董事长、行政干事,奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司副董事长。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司副行政干事。我荣获航航包围实行进行就职典礼头等奖。,共产主义青年团贵州省委、贵州年轻连队家协会首届贵州年轻连队家协会。

          孙继兵,男,1965年2月下生。1987年7月卒业于北京的旧称航空研究院航空勤劳体系与实行工程专业,2003年8月接来奇纳河社会科研究院经济法专业硕士研究生学历。1987年8月任务,他使用资产实行公司资产实行重要官职副负责人。、资产实行部门、资产实行和包围任务部负责人、奇纳河航空勤劳头等包围公司资产实行公司副书记员、本钱运营部副书记员,奇纳河航空勤劳公司本钱运营部副书记员。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司副行政干事。他被奇纳河航空勤劳公司赋予三项正式任务。,奇纳河航空勤劳包围公司行政干事特殊奖两倍。

          乔堃,男,1967年12月下生。卒业于郑州航空勤劳实行研究院,2006年3月,北京的旧称航空宇宙空间的研究院国际金融硕士。。1988年7月任务,使用中航620总会计部门副总监。、处长,奇纳河航空勤劳头等包围公司重要官职卒业班学生业务干事、总会计部门财务实行部负责人、总会计部门基金实行部负责人,奇纳河航空勤劳存货的股份有限公司西部航空包围公司董事、副行政干事兼总会计师,西安宇宙空间的动力存货的股份有限公司掌管。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司副行政干事、总会计师。曾获奇纳河总会计师协会年度剧中人奖、四分之一届陕西突出青年创业奖。

          附件四:董事会写字台简历

          葛增柱,男,1967年7月下生,安徽省人。机器制造业技术及能力专业卒业,4月1日北京的旧称航空宇宙空间的研究院实行工学硕士。1990年8月任务,使用奇纳河航空勤劳工程部副书记员、需求发展副书记员、总会计部门副书记员、使就职标示于图表上书记员、行政干事助手、副行政干事。弯垂下来的奇纳河航空公司笨重地平面存货的有限董事会写字台。

          保安的编码:600765 保安的简化:奇纳河航空公司笨重地平面 公报号:?2013-029

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司

          第五届中西部及东部各州的县议会乍暂时会公报

          董事会和公司尽量的董事典当、给错误的劝告性宣称或显著的小姐,也其目录的可靠性。、正确和完整性承当个人和非正式会员归咎于。。

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司(以下简化“公司”)于2013年5月4日收回下去传唤第五届中西部及东部各州的县议会乍暂时会的环行的,第五届中西部及东部各州的县议会乍暂时会于2013年5月14日在北京的旧称艾维克大厦16层公司总部会室以现场方法传唤。3位监事应伴随会。,给3位遗产管理人。,会由曹惠恩医疗掌管,董事会主席。会依据美国的涉及规则进行。。

          会以写信投票权方法从容经过了《下去投票权曹惠恩医疗为公司第五届中西部及东部各州的县议会主席的运动》。

          投票权曹惠恩医疗为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,从中西部及东部各州的县议会投票权日起呼出。

          开票条款:3票同意。,0票反,0弃权。

          投票权成果:经过。

          特别地环行的。

          奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司

          中西部及东部各州的县议会

          2013年5月14日

          附件:中西部及东部各州的县议会主席的简历

          曹惠恩,男,1955年2月下生。1982janitor 看门人卒业于西北方向坡自动化把持体系,2004年7月西北方向勤劳研究院硕士学位。1976年2月任务,他曾使用庆安106个设计师的负责人。、副主任、所长,庆安公司副董事长、行政干事、董事长,中航勤劳布置图部书记员,奇纳河航空勤劳公司运营实行部书记员。眼前,奇纳河航空勤劳包围公司特殊监视。,奇纳河航空勤劳持股公司负责人,奇纳河航空机电体系股份有限公司董事长。,奇纳河航空公司笨重地平面存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

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